| 12/12■都整商第130回理事会 |
〈日時〉 平成20年12月11日(木)午後２時
〈場所〉 新宿区西新宿「京王プラザホテル」
〈審議事項〉
第1号議案 臨時総代会開催の件
－承認可決－
【原案】 臨時（計画・予算）総代会の開催
《開催日時》 平成21年3月25日（水） 午後２時
《場 所》 渋谷区本町 東京都自動車整備教育会館
《議 案》
第1号議案 平成21年度事業計画案決定の件
第2号議案 平成２１年度収支予算案決定の件
第3号議案 平成２１年度の組合費の賦課徴収決定の件
第4号議案 平成２１年度の借入金の最高限度額決定の件
第5号議案 平成２１年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
第6号議案 平成２１年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件
第7号議案 平成２１年度の役員報酬決定の件 |
〈報告事項〉
(1)「平成２１年度国家予算並びに税制改正等に関する要望」(９月１７日、自民党本部)並びに「平成２１年度東京都予算に対する要望」(９月４日、都議会自民党)について
(2)平成２０年度中間業務監査〔12月1日実施〕結果について
(3) 第１２回東京都自動車整備技能競技大会の開催について
(4)整友会の開催〔平成21年1月15日（木）11：00京王プラザホテル〕について
(5)平成２０年度都整商ブロックキャンペーンの展開状況について
(6)リユース（復元）バッテリーの販売開始について
(7)部長の任用について
(8)その他
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| ５/26■都整商第129回理事会 |
〈日時〉 平成20年５月26日(月) 16時30分
〈場所〉 新宿区西新宿 京王プラザホテル
〈審議事項〉
第１号議案 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の互選の件
－承認可決－
【原案】（正副理事長、専務理事、常務理事名簿）
理
事 長
|
坂本 浅喜與
|
エー・エス自動車(株)
|
副理事長
|
鈴木 秀男
|
(有)ウッディベル
|
副理事長
|
植原 靖浩
|
(有)小島モータース
|
副理事長
|
岩崎 之一
|
岩崎自動車工業(株)
|
副理事長
|
市川 豊彦
|
(有)信濃自動車
|
副理事長
|
中田 豊
|
戸倉自動車工業(株)
|
専務理事
|
髙橋 邦夫
|
東京都自動車整備商工組合
|
常務理事
|
中田 英夫
|
東京都自動車整備商工組合
|
[注] 改正中団法による新定款（平成20年4月9日付認可）において副理事長以下の理事長職務の代行規程が削除された。
第２号議案 相談役並びに顧問を委嘱する件
－承認可決－
【原案】
相談役 森田 緑郎、浦野 了、福井 忠雄、塩沢 優介
顧 問 原 達、安澤 昭二郎
（敬称略）
第３号議案 委員会委員委嘱並びにプロジェクトチーム編成承認の件
－承認可決－
【原案】
定款第61条の規定に基づく委員会を編成し委員を委嘱（総務委員会委員13名、教育委員会委員24名、事業委員会9名、金融委員会10名＝委員名簿略＝）
理事長のワーキングスタッフとしてのプロジェクトチームを、所期の目的達成のため２年間の期限を定めて設置。（「構造改善推進プロジェクト」--設置目的：オアシス事業場の普及、「ＩＴ推進プロジェクト」--設置目的：ＩＴ化する業務への対応支援＝プロジェクトチーム名簿略＝）
〈報告事項〉
(1)参与の委嘱について
〔役員改選で退任された理事監事は内規により次の役員改選日までを任期として参与に遇する〕
(2)その他
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| 5/14■都整商第128回理事会 |
〈日時〉 平成20年５月１３日(火) 1５時
〈場所〉 渋谷 東京都自動車整備教育会館
〈審議事項〉
第１号議案 平成19年度事業報告案承認の件
－承認可決－
第２号議案 平成19年度決算報告案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成19年度組合員加入承認の件
－承認可決－
【原案】平成19年度の都整商新規加入組合員は46社(153口)、譲渡譲受組合員は15社(57口)、増資組合員は0社、減資組合員は0社
〈報告事項〉
(1)役員推薦会議の開催結果について
〔任期満了に伴う役員改選の原案を審議する都整商推薦会議（平成20年５月13日（火））を開催。第17期役員候補者として理事候補者99名、監事候補者３名を、５月26日に開催の第32回通常総代会へ役員候補者として上程する旨の決定がなされた〕
(2)平成１９年度決算監査報告について
〔監事による業務監査(平成２０年５月９日)を実施したことと、監査結果について報告〕
(3)平成19年度脱退組合員について
〔平成19年度の都整商脱退組合員は76社(312口)〕
(4)総代選挙結果について
〔第１６期総代の選出にあたり、「総代選挙実施要綱」に基づき実施した選挙においける立候補者はなし。各支部より推薦のあった総代300名が決定〕
(5)都整商定款変更認可(平成20年4月９日付認可)について
〔去る３月27日の都整商臨時総代会において承認可決された「定款改正」に基づき、関東運輸局に変更認可を申請していたが、去る４月９日付で認可された。＝同封「定款」参照＝〕
(6)近代化資金の貸付け実績について
〔平成１９年度自動車整備近代化資金の貸付実績について報告（貸付状況は、設備資金１件、理事に対する貸付額は、設備資金１件）〕
(7)法定脱退に係る出資金払い戻しの取扱いについて
〔これまで、法定脱退による出資金持分の払い戻しは、年度末の総代会終了後に払い戻しを行っていたが、今年度より、期の途中であっても仮払い清算によって払い戻しを実施する〕
(8)平成19年度都整商事業利用度ブロック表彰の実施について
〔第32回通常総代会終了後に、平成19年度都整商事業利用度表彰を実施〕
(9)その他
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| 3/19■都整商第127回理事会 |
〈日時〉 平成20年３月5日(水) 14時
〈場所〉 渋谷 東京都自動車整備教育会館 〈審議事項〉
第１号議案 次期理事長候補者指名の件
－承認可決－
【原案】推薦委員会の審議結果にもとづき、次期理事長候補者として坂本浅喜與氏(エー・エス自動車(株))を指名する。
第２号議案 平成20年度事業計画案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成20年度収支予算案承認の件
－承認可決－
第４号議案 平成20年度の組合費の賦課徴収決定の件
－承認可決－
【原案】 平成20年度の組合費の賦課徴収を引き続き休止する。《前年度に同じ》
第５号議案 平成20年度の借入金の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成20年度の借入金の最高限度額は、100億円とする。《前年度に同じ》
第６号議案 平成20年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成20年度の転貸融資及び手形割引は休止する。ただし、自動車整備近代化資金の貸付金額の最高限度額は別枠とし、100億円とする。なお、保証事業は行わない。《前年度に同じ》
第７号議案 平成20年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成20年度の手数料並びに貸付金の利率について、
(1)購販事業の手数料は40%以内とする
(2)自動車整備近代化資金は、借入金の利率に年1%を上乗せした利率を上限とする。《いずれも前年度に同じ》
第８号議案 平成20年度の役員報酬決定の件
－承認可決－
【原案】平成20年度の役員報酬は、3,760千円以内とする。《前年度に同じ》
第９号議案 定款改正案承認の件
－承認可決－
【原案】
中団法改正に伴う定款の改正について
１．定款改正の理由
(1)中小企業団体の組織に関する法律等の改正（平成18年４月施行及び平成19年４月施行）に伴い、東京都中小企業団体中央会と日本自動車整備商工組合連合会の指導を得て、該当条文を改正する。（第３条その他：新旧対照表摘要欄に注記）
(2)整商連・中央会指導に基づき、事業と共同経済事業項目を整理する。（第７条）
(3)「支部及びブロック」を定款に明文化し、「地域」を「支部」と改める。（第62条、第34条、第43条及び別表）
(4)語句を整理する。（第６条その他）
２．定款改正新旧対照表（＝略＝）
第10号議案 通常総代会開催の件
－承認可決－
【原案】
商工組合第32回通常総代会
《開催日時》 平成20年５月26日（月） 午後２時
《場 所》 新宿区西新宿 京王プラザホテル
《議 題》 第一号議案 平成19年度事業報告案承認の件
第二号議案 平成19年度決算報告案承認の件
第三号議案 任期満了に伴う役員改選の件
※都整商事業利用度ブロック表彰
第11号議案 第１７期総代選挙の日程と選挙長等の選任の件
－承認可決－
【原案】
１．総代選挙の日程
【選挙の公告】 平成20年３月24日(月)※「総代選挙実施要綱」第５条
【立候補届出期限】平成20年４月4日(金) 立候補届出先 本組合事務所
【選挙の期間】 投票開始日 平成20年４月21日(月)
投票終了日 平成20年４月25日(金)
【投票の方法】 本組合事務所を投票所とする郵便による
※「総代選挙実施要綱」第６条、７条
【開票日】 平成20年４月28日(月)
２．選挙長等の選任
【選挙長】 坂本浅喜與
【選挙管理人】 中田英夫、伏見完、三浦勅夫、鈴木良明、野口卓造
【開票立会人】 上野文三、鈴木秀男、早川清三郎、植原靖浩、髙橋邦夫
〈報告事項〉
(1)臨時総代会（書面審議）開催結果について
〔=「整備in Tokyo」平成20年3月号18頁参照=〕
(2) 平成20年度国家予算、税制改正等に関する要望の回答について
〔平成19年９月18日、「国家予算・税制改正等要望聴取会」が自民党本部において開催（=「整備in Tokyo」平成19年10月号6～8頁参照=）され、東整振、都整商より要望を行った５項目についての回答があった。=「整備in
Tokyo」平成20年３月号26～31頁参照=〕
(3)その他
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| ５/11■都整商第125回理事会 |
〈日時〉 平成19年５月11日(金)午後３時
〈場所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第一号議案 平成18年度事業報告案承認の件
－承認可決－
第二号議案 平成18年度決算報告案承認の件
－承認可決－
第三号議案 経理規程の一部改正(案)の件
－承認可決－
【原案】（商工組合経理規程は第51条に「予備費」の規定がある。今般、予備費の使用を明確にするため、理事長の承認と事後の理事会報告を規定する）
第四号議案 事務局組織規程の一部改正(案)の件
－承認可決－
【原案】（19年度事業として新たに実施する巡回相談業務の円滑化と支所の窓口業務・購販業務の活性化を目途として、事務局組織規程の一部を改正する）
第五号議案 理事の補選の件
－承認可決－
【原案】 石川賢一理事（イシカワモーター）の辞任に伴い、野崎博之氏（ 野崎モーター（有））を理事に補選する。
第六号議案 平成18年度の組合員加入承認の件
－承認可決－
【原案】平成18年度の都整商新規加入組合員は41社（135口）、譲渡譲受組合員は20社（86口）、増資組合員は０社、減資組合員は０社
〈報告事項〉
(1) 平成18年度脱退組合員について
(2) 平成18年度決算業務監査（平成19年５月９日実施）結果について
(3)平成18年度自動車整備近代化資金利用状況について
(4)平成18年度都整商事業利用度ブロック表彰の実施について
(5)平成19年度東京都予算等に対する要望について（回答）
(6) 第11回東京都自動車整備技能競技ブロック予選について
(7)その他
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| 3/31■都整商第124回理事会 |
〈日時〉 平成19年３月２日(金) 14時
〈場所〉 渋谷 東京都自動車整備教育会館
〈審議事項〉
第１号議案 平成19年度事業計画案承認の件
－承認可決－
第２号議案 平成19年度収支予算案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成19年度の組合費の賦課徴収決定の件
－承認可決－
【原案】 平成19年度の組合費の賦課徴収を引き続き休止する。《前年度に同じ》
第４号議案 平成19年度の借入金の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成19年度の借入金の最高限度額は、100億円とする。《前年度に同じ》
第５号議案 平成19年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成19年度の転貸融資及び手形割引は休止する。ただし、自動車整備近代化資金の貸付金額の最高限度額は別枠とし、100億円とする。なお、保証事業は行わない。《前年度に同じ》
第６号議案 平成19年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件
－承認可決－
【原案】平成19年度の手数料並びに貸付金の利率について、
(1)購販事業の手数料は40%以内とする
(2)自動車整備近代化資金は、借入金の利率に年1%を上乗せした利率を上限とする。《いずれも前年度に同じ》
第７号議案 平成19年度の役員報酬決定の件
－承認可決－
【原案】平成19年度の役員報酬は、3,760千円以内とする。《前年度に同じ》
第８号議案 臨時総代会及び通常総代会開催の件
－承認可決－
【原案】
１．商工組合臨時（計画・予算）総代会
《開催日時》 平成１９年３月２７日（火） 午後２時
《場 所》 渋谷区本町 東京都自動車整備教育会館
《議 題》
| 第一号議案 |
平成１９年度事業計画案決定の件 |
| 第二号議案 |
平成１９年度収支予算案決定の件 |
| 第三号議案 |
平成19年度の組合費の賦課徴収決定の件 |
| 第四号議案 |
平成19年度の借入金の最高限度額決定の件 |
| 第五号議案 |
平成19年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件 |
| 第六号議案 |
平成19年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件 |
| 第七号議案 |
平成19年度の役員報酬決定の件 |
| 第八号議案 |
理事の補選の件 |
２．商工組合第３１回通常（報告・決算）総代会
《開催日時》 平成１９年５月２９日（火） 午後２時
《場 所》 新宿区西新宿 京王プラザホテル
《議 題》
第一号議案 平成１８年度事業報告案承認の件
第二号議案 平成１８年度決算報告案承認の件
第９号議案 理事の補選の件
－承認可決－
【原案】岡野恒二理事（（有）今戸モータース）の逝去に伴い、下記１名を補選する。
理事候補者 （敬称略）
氏 名 |
会社名 |
事業場での地位 |
備考 |
浅井 淑明 |
浅井自動車（有） |
代表取締役 |
地区選出 |
〈報告事項〉
(1)平成18年度中間業務監査〔平成18年11月28日実施〕結果について
(2)本部教育会館事務所の配置替えについて
(3)事務局人事異動について
(4) 平成19年度国家予算、税制改正等に関する要望の回答について
(5)平成18年度都整商キャンペーン実施状況について
(6)整備法及びガバナンス向上改正法による中協法・中団法改正について
(7)その他
|
| 7/18■都整商第123回理事会 |
 〈日時〉 平成18年７月５日(水)午後３時
〈場所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第一号議案 委員会委員委嘱の件
－承認可決－
【原案】 ＝委員会委員名簿略＝ 定款第59条の規定に基づく委員会を編成し委員を委嘱（総務委員会委員14名、教育委員会委員14名、事業委員会10名、金融委員会９名）。
第二号議案 プロジェクトチーム編成案承認の件
－承認可決－
【原案】＝プロジェクトチーム委員名簿略＝ 理事長のワーキングスタッフとしてのプロジェクトチームを、所期の目的達成のため２年間の期限を定めて設置。（構造改善プロジェクト＝設置目的：オアシス事業場の普及、ＩＴ推進プロジェクト＝設置目的：ＩＴ化する業務への対応支援）
〈報告事項〉
(1)正副理事長の職務体制について
(2)部長の任用について
(3)ブロック長支部長の委嘱について
(4)退任役員委員への謝意表明について
(5)その他
|
| 5/26■都整商第122回理事会 |
 〈日時〉 平成18年５月24日(水)
〈場所〉 新宿区西新宿 京王プラザホテル
〈審議事項〉
第１号議案 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の互選の件
－承認可決－
【原案】
理 事 長 坂本浅喜與 エー・エス自動車(株)
副理事長 上野文三 上野自動車(株)
副理事長 鈴木秀男 (有)ウッディベル
副理事長 早川清三郎 (資)早川自動車整備工場
副理事長 植原靖浩 (有)小島モータース
専務理事 髙橋邦夫 東京都自動車整備商工組合
常務理事 中田英夫 東京都自動車整備商工組合
第２号議案 理事長順位代行の件
－承認可決－
【原案】定款第30条に規定する理事長職務の代行は、上野文三、鈴木秀男、早川清三郎、植原靖浩の順とする。
第３号議案 相談役を新たに委嘱する件
－承認可決－
【原案】相談役 森田緑郎、浦野了、鶴岡廣幸、福井忠雄、塩沢優介（敬称略）
顧問 原達、安澤昭二郎（敬称略）
〈報告事項〉
(1)参与の委嘱について
〔役員改選で退任された理事監事は内規により次の役員改選日までを任期として参与に遇する〕
(2)その他
|
| 5/17■都整商第121回理事会 |
 〈日時〉 平成18年５月11日(木)午後３時
〈場所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第１号議案 平成17年度事業報告案承認の件
－承認可決－
第２号議案 平成17年度決算報告案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成17年度の組合員加入承認の件
－承認可決－
【原案】平成17年度の都整商新規加入組合員は24社(78口)、譲渡譲受による加入は21社(81口)、増資組合員は0社、減資組合員は2社(15口)
〈報告事項〉
(1) 平成17年度脱退組合員について
(2)役員推薦会議の開催結果について（リンク）
(3)平成17年度都整商事業利用度ブロック表彰の実施について
(4)点検整備済ステッカー貼付状況調査結果について（リンク）
(5)その他 |
| 3/2■都整商第120回理事会 |
|
 〈日時〉 平成18年３月１日(水) 14時
〈場所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」 〈審議事項〉
第１号議案 次期理事長候補者指名の件
－承認可決－
【原案】推薦委員会の審議結果にもとづき、次期理事長候補者として坂本浅喜與氏(エー・エス自動車(株))を指名する
第２号議案 平成18年度事業計画案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成18年度収支予算案承認の件
－承認可決－
第４号議案 平成18年度の組合費の賦課徴収決定の件
－承認可決－
【原案】平成18年度の組合費の賦課徴収を引き続き休止する。《前年度に同じ》
第５号議案 平成18年度の借入金の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成18年度の借入金の最高限度額は、100億円とする。《前年度に同じ》
第６号議案 平成18年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成18年度の転貸融資及び手形割引は休止する。ただし、自動車整備近代化資金の貸付金額の最高限度額は別枠とし、100億円とする。なお、保証事業は行わない。《前年度に同じ》
第７号議案 平成18年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成18年度の手数料並びに貸付金の利率について、
(1)購販事業の手数料は40%以内とする
(2)自動車整備近代化資金は、借入金の利率に年1%を上乗せした利率を上限とする。《いずれも前年度に同じ》
第８号議案 平成18年度の役員報酬決定の件
－承認可決－
【原案】平成18年度の役員報酬は、3,760千円以内とする。《前年度に同じ》
第９号議案 定款の一部改正案承認の件
－承認可決－
【原案】（=定款の一部改正について =）
第10号議案 就業規則の一部改正及び労働契約の一部変更等の件
－承認可決－
【原案】（=就業規則の一部改正及び労働契約の一部変更等について=）。
第11号議案 通常総代会開催の件
－承認可決－
【原案】商工組合第30回通常総代会
《開催日時》 平成18年５月24日（水） 午後２時
《場 所》 新宿区西新宿 京王プラザホテル
《議 題》
第一号議案 平成17年度事業報告案承認の件
第二号議案 平成17年度決算報告案承認の件
第三号議案 任期満了に伴う役員改選の件
※購販事業利用度ブロック表彰
第12号議案 第16期総代選挙の日程と選挙長等の選任の件
－承認可決－
【原案】第16期総代選挙の日程と選挙長等の選任について
１．総代選挙の日程
【選挙の公告】 平成18年３月24日(金) ※「総代選挙実施要綱」第５条
【立候補届出期限】平成18年４月５日(水) 立候補届出先 本組合事務所
【選挙の期間】 投票開始日 平成18年４月20日(木)
投票終了日 平成18年４月26日(水)
【投票の方法】 本組合事務所を投票所とする郵便による
※「総代選挙実施要綱」第６条、７条
【開票日】 平成18年４月27日(木)
２．選挙長等の選任
【選挙長】 塩沢優介
【選挙管理人】 髙橋邦夫、中田英夫、富永信之、伏見完、三浦勅夫
【開票立会人】 石塚秀昭、谷古宇仙蔵、上野文三、鈴木秀男、萩原道夫
〈報告事項〉
(1)臨時総代会（書面審議）開催結果について
〔=「総代会」参照=〕
(2)平成18年度国家予算、税制改正等に関する要望の回答について
〔平成17年10月7日、「国家予算・税制改正等要望聴取会」が自民党本部において開催（=「整備in Tokyo」平成17年11月号6～8頁参照=）され、東整振、都整商より要望を行った２項目についての回答があった。=要望と回答=〕
(3) 平成17年度第２回毎日整備新聞（通算第４号）の発刊について
〔=「毎日整備新聞のページ」参照=〕
(4) 放置違反金未納車車検拒否制度及び滞納情報照会システム説明会開催について
(5) その他 |
| 12/21■都整商第119回理事会 |
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 〈日時〉 平成17年12月14日(水)午後３時
〈場所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第１号議案 平成18年度の役員改選における役員選出基準と選出日程の承認の件
－承認可決－
【原案】（要旨）
１．役員の選任は、定款第33条により「総代会の議決による。前項の議決は、推薦会議において推薦された者について行う。」とされており、推薦会議による役員候補者名簿を総代会に上程し、その議決のもとに選任する方式を採用する。
２．理事候補者は、「地区別選出」及び「本部選出」の選出方針を基に構成し、推薦会議に推薦する。
３．監事候補者は、正副理事長が協議して理事長が推薦会議に推薦する。
４．平成18年度の役員改選にあたっては、理事定数100名を次の通り配分する。
(1)地区別選出 1)「支部推薦」65名 2)「ブロック長」５名
(2)本部選出 30名
第２号議案 次期理事長候補者指名のための推薦委員会設置の件
－承認可決－
【原案】（要旨）
１．平成18年５月の任期満了に伴う役員改選にあたり、次回理事会において次期理事長候補者を指名するための推薦委員会を次により設置する。
２．推薦委員会は、次の17名の商工組合又は振興会の理事で構成し、代理出席を認めない。
(1)地域代表 10名 (2)委員会代表 ７名 (3)委員会には事務局として専務理事及び常務理事が同席する。
３．推薦委員会には、平成18年３月開催予定の理事会で次期理事長候補者を指名するため、３月上旬を目標として委員会の結論を求める。
第３号議案 定款別表(総代定数表)の一部改正の件
－承認可決－
【原案】 任期満了に伴って平成18年４月に予定する第16期総代の選挙にあたり、平成16年３月10日に改正された総代定数表の定数配分算出基礎となる組合員数の異動があったため、平成17年12月末日現在の組合員数により新たに定数を算出し、総代定数表（定款別表＝略＝)を改正する。
第４号議案 臨時総代会開催の件
－承認可決－
【原案】 １．臨時（書面）総代会
《開催日》 平成18年２月８日（水）
《議 題》 第一号議案 定款別表（総代定数）の一部改正案承認の件
２．臨時（計画・予算）総代会
《開催日時》 平成18年3月24日（金） 午後２時
《場 所》 渋谷区本町 束京都自動車整備教育会館
《議 題》 第一号議案 平成18年度事業計画案決定の件
第二号議案 平成18年度収支予算案決定の件
第三号議案 平成18年度の組合費の賦課徴収決定の件
第四号議案 平成18年度の借入金の最高限度額決定の件
第五号試案 平成18年度の一組合員に対する貸付金頗及び保証金額の最高限度額決定の件
第六号議案 平成18年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件
第七号議案 平成18年度の役員報酬決定の件
第八号議案 定款の一部改正案承認の件
〈報告事項〉
（1）中間監査〔平成17年11月28日実施〕結果について
（2）第15回全日本自動車整備技能競技大会結果について
（3）新規登録車(型式指定)ワンストップサービスについて
（4）放置駐車違反金未納自動車(車検拒否対象車)照会システムについて
（5）平成17年秋の褒章受章並びに国土交通大臣表彰受賞について
（6）その他
|
| 5/16■都整商第118回理事会 |
 〈日時〉 平成17年５月12日(木)午後３時
〈場所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第１号議案 副理事長の選任及び理事長代行順位の件
－承認可決－
【原案】
（1）副理事長候補者として萩原道夫氏を選任する
（2）理事長代行順位〔石塚秀昭、谷古宇仙蔵、上野文三、鈴木秀男、萩原道夫〕
なお、萩原道夫氏の副理事長就任により、多摩ブロック長の交代に伴う新多摩ブロック長１名を理事候補者として選出すべく、第29回通常総代会の議案に「第3号議案 理事の補選の件」追加を承認。
第２号議案 平成16年度事業報告案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成16年度決算報告案承認の件
－承認可決－
第４号議案 個人情報取扱規程案承認の件
－承認可決－
第５号議案 個人情報保護法に関する就業規則の一部改正案承認の件
－承認可決－
第６号議案 平成16年度の組合員加入承認の件
－承認可決－
〈報告事項〉
(1)八王子支部、日野支部の合併について
〔八王子支部、日野支部は、支部合併に向けて準備を進めてきた結果、去る４月19日(火)日野支部総会及び４月20日(水)八王子支部総会において、それぞれ支部合併の承認がなされ、八王子支部となった。
○合併後の支部名称 八王子支部
○支部長 吉野 正男(現八王子支部長）〕
(2)個人情報保護法への対応について
〔都整商並びに整備事業者用の「個人情報保護に関する基本方針（プライバシーポリシー）」について報告（都整商のプライバシーポリシーは、ホームページ(http://www.tossnet.or.jp/u_disk/mto_polyc.html)並びに｢整備inTokyo｣５月号55頁参照。整備事業者用のプライバシーポリシーについては、各支部を通じて会員事業場へ配布）〕
(3)平成16年度都整商事業利用度ブロック表彰の実施について
(4)平成16年度脱退組合員について
(5)その他 |
| 3/7■都整商第117回理事会 |
 〈日 時〉 平成17年３月４日（金）午後３時
〈場 所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第１号議案 平成17年度事業計画案承認の件
－承認可決－
第２号議案 平成17年度収支予算案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成17年度の組合費の賦課徴収決定の件
－承認可決－
【原案】平成17年度の組合費の賦課徴収を引き続き休止する。《前年度に同じ》
第４号議案 平成17年度の借入金の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成17年度の借入金の最高限度額は、100億円とする。《前年度に同じ》
第５号議案 平成17年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成17年度の転貸融資及び手形割引は休止する。ただし、自動車整備近代化資金の貸付金額の最高限度額は別枠とし、100億円とする。なお、保証事業は行わない。《前年度に同じ》
第６号議案 平成17年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成17年度の手数料並びに貸付金の利率について、
(1)購販事業の手数料は40%以内とする
(2)自動車整備近代化資金は、借入金の利率に年1%を上乗せした利率を上限とする。《いずれも前年度に同じ》
第７号議案 平成17年度の役員報酬決定の件
－承認可決－
【原案】平成17年度の役員報酬は、3,760千円以内とする。
第８号議案 通常総代会開催の件
－承認可決－
【原案】商工組合第29回通常総代会
《開催日時》 平成17年５月24日（火） 午後２時
《場 所》 新宿区西新宿 京王プラザホテル
《議 題》
第一号議案 平成16年度事業報告案承認の件
第二号議案 平成16年度決算報告案承認の件
※都整商事業利用度ブロック表彰式
〈報告事項〉
(1)新潟県中越地震義援金の贈呈について
〔平成17年１月20日(木)11時、日刊自動車新聞社を通じて塩沢会長より贈呈＝｢整備inTokyo」２月号30頁参照＝〕
(2)自動車リサイクル法への対応について
〔「リサイクルセンターに電話がつながらない」「リサイクルシステムに障害が生じた場合、申請者を２時間以上待たせないで欲しい」「リサイクルシステムの稼働時間を延長されたい」等の自動車リサイクル料金の預託等に関するリサイクルセンターへの要望(国交省自動車技術安全部)と自動車リサイクルセンターからの回答について報告(要望と回答)〕
(3)車検期間延長問題の動向について
〔自動車検査制度の見直し(車検期間延長問題)について、これまでの経緯と今後の予定、先般開催された「フォーラム車検について考える」(＝整備inTokyo３月号６～16頁参照＝)等報告〕
(4)その他 |
| 12/13■都整商第116回理事会 |
 〈日 時〉 平成16年12月８日（水）午後３時
〈場 所〉 渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第１号議案 臨時総代会開催案承認の件
－承認可決－
【原案】
「臨時総代会(事業計画、収支予算)の開催について」
商工組合の定款では、事業年度(会計年度)を「毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる」と規定している。
従来、予算制度の確定は５月通常総代会の承認を得て予算執行とし、「新事業年度の予算が確定するまでは、前年度の予算等を準用する」ことで対応してきたが、平成17年度の事業計画及び収支予算案を当年度内に承認いただく臨時総代会を下記により開催いたしたい。
記
１．開催日：平成17年３月24日（木）
≪商工組合臨時総代会≫ 14時～14時50分
２．場 所：渋谷区本町「東京都自動車整備教育会館 ３階大会議室」
３．議 案：
①平成17年度事業計画案決定の件
②平成17年度収支予算案決定の件
③平成17年度の組合費の賦課徴収決定の件
④平成17年度の借入金の最高限度額決定の件
⑤平成17年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
⑥平成17年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件
⑦平成17年度の役員報酬決定の件 |
〈報告事項〉
(1)車検期間見直しへの対応状況(平成16年度法規税制対策事業)
(2)平成17年度国家予算並びに税制改正等に関する要望及び平成17年度東京都予算等に対する要望について
(3)遠藤英二理事の辞任及び坂本理事の副理事長辞任について
(4)中間業務監査の実施結果(平成16年11月24日(水))について
(5)平成16年国土交通大臣表彰の受賞について
(6)平成16年新潟県中越地震被災への対応について
(7)その他
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| 7/14■都整商第115回理事会 |
〈日時〉 平成16年７月７日(水) 15時
〈場所〉 渋谷「東京都自動車整備教育会館」
〈審議事項〉
第１号議案 委員会委員委嘱の件
―承認可決―
【原案】委員会名簿
第２号議案 プロジェクトチーム編成案承認の件
―承認可決―
【原案】プロジェクトチーム名簿
第３号議案 就業規則(給与規程、旅費規程)の一部改正案承認の件
―承認可決―
【原案】
〔１〕給与規程
(１)窓口手当及び外勤手当を廃止する。
(２)通勤手当：１ヶ月を改め、６ヶ月通勤定期代相当額の支給とする。
〔２〕旅費規程
伊豆七島及び近接県(千葉県・埼玉県・神奈川県)への日帰り出張は、
交通費の実費のみとし、日当は支給しない。
〈報告事項〉
(1)正副会長理事長の職務体制について
(2)平成16年度常勤役員報酬について
(3)ブロック長支部長の委嘱について
(4) 退任役員委員への謝意表明について
(5)その他 |
| 5/26■都整商第114回理事会 |
〈日時〉 平成16年5月24日(月)
〈場所〉 新宿 京王プラザホテル
〈審議事項〉
第1号議案 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の互選の件
―承認可決―
【原案】役員名簿
| 東京都自動車整備商工組合 |
〈敬称略） |
理 事 長 |
塩沢 優介（留任） |
ニュートヨペット販売（株） |
副理事長 |
石塚 秀昭（新任） |
東京マツダ販売（株） |
副理事長 |
谷古宇 仙蔵（留任） |
竹の塚自動車サービスステーション |
副理事長 |
坂本 浅喜與（留任） |
エー・エス自動車（株） |
副理事長 |
上野 文三（新任） |
上野自動車（株） |
副理事長 |
鈴木 秀男（新任） |
（有）ウッディベル |
専務理事 |
髙橋 邦夫（留任） |
東京都自動車整備商工組合 |
常務理事 |
中田 英夫（新任） |
東京都自動車整備商工組合 |
第2号議案 理事長順位代行の件
―承認可決―
【原案】定款第30条に規定する理事長職務の代行は、前記の順とする。
第3号議案 顧問を新たに委嘱する件
―承認可決―
【原案】顧問 安田信夫 （敬称略）
〈報告事項〉
(1) 参与の委嘱について
〔役員改選で退任された理事監事は内規により次の役員改選日までを任期として参与に遇する〕
(2) その他 |
| 5/14■都整商第113回理事会 |
 〈日時〉 平成16年５月12日(水) 15時
〈場所〉 渋谷 東京都自動車整備教育会館
〈審議事項〉
第１号議案 平成15年度事業報告案承認の件
－承認可決－
第２号議案 平成15年度決算報告案承認の件
－承認可決－
第３号議案 事務局組織規定の一部改正案承認の件
－承認可決－
【原案】《「事務局組織規程の一部改正について」》
第４号議案 平成15年度の組合員加入承認の件
－承認可決－
【原案】《平成15年度の都整商新規加入組合員は23社(80口)、譲渡譲受による加入は16社(95口)、増資組合員並びに減資組合員は0社》
〈報告事項〉
(1)役員推薦会議の開催結果について
〔都整商推薦会議による役員候補者の推薦状況について報告〕
(2)平成15年度脱退組合員について
〔平成15年度都整商脱退組合員は86社(326口) 〕
(3)自動車リサイクル料金の預託等について
〔平成17年１月から自動車リサイクル法が施行されるが、継続検査時におけるリサイクル料金の預託方法、預託申請及びリサイクル券の発券業務を実施する場合の手数料等の進捗状況について報告（（参考）日整連「自動車リサイクル法に関するお願いについて」〕
(4)平成16年通常総代会における都整商経済事業利用度ブロック表彰の実施について
〔平成16年都整商経済事業利用度ブロック表彰を通常総代会終了後に行う〕
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| 3/26■都整商第112回理事会 |
 〈日時〉 平成16年３月26日(金) 14時
〈場所〉 渋谷 東京都自動車整備教育会館
〈審議事項〉
第１号議案 次期理事長候補者指名の件
－承認可決－
【原案】推薦委員会の審議結果にもとづき、次期理事長候補者として塩沢優介氏（ニュートヨペット販売(株)）を指名する
第２号議案 平成16年度事業計画案承認の件
－承認可決－
第３号議案 平成16年度収支予算案承認の件
－承認可決－
第４号議案 平成16年度の組合費の賦課徴収決定の件
－承認可決－
【原案】 平成16年度の組合費の賦課徴収を引き続き休止する。《前年度に同じ》
第５号議案 平成16年度の借入金の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成16年度の借入金の最高限度額は、100億円とする。《前年度に同じ》
第６号議案 平成16年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成16年度の転貸融資及び手形割引は休止する。ただし、自動車整備近代化資金の貸付金額の最高限度額は別枠とし、100億円とする。なお、保証事業は行わない。《前年度に同じ》
第７号議案 平成16年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成16年度の手数料並びに貸付金の利率について、
(1)購販事業の手数料は40%以内とする
(2)自動車整備近代化資金は、借入金の利率に年1%を上乗せした利率を上限とする。《いずれも前年度に同じ》
第８号議案 平成16年度の役員報酬決定の件
－承認可決－
【原案】平成16年度の役員報酬は、3,520千円以内とする。
第９号議案 通常総代会開催の件
－承認可決－
【原案】商工組合第28回通常総代会
《開催日時》 平成１６年５月２４日（月） 午後１時３０分
《場 所》 新宿区西新宿 京王プラザホテル
《議 題》
第一号議案 平成１５年度事業報告案承認の件
第二号議案 平成１５年度決算報告案承認の件
第三号議案 平成１６年度事業計画案決定の件
第四号議案 平成１６年度収支予算案決定の件
第五号議案 平成１６年度の組合費の賦課徴収決定の件
第六号議案 平成１６年度の借入金の最高限度額決定の件
第七号議案 平成１６年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
第八号議案 平成１６年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件
第九号議案 平成１６年度の役員報酬決定の件
第十号議案 任期満了に伴う役員改選の件
※購販事業利用度表彰
〈報告事項〉
(1)総代選挙の実施(公告3月25日、立候補届出期限4月5日)について
(2)その他
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| 2/5■都整商第111回理事会 |
 〈日時〉 平成16年２月４日(水) 14時
〈場所〉 渋谷 東京都自動車整備教育会館
〈審議事項〉
第１号議案 平成16年度の役員改選における役員選出基準と選出日程の承認の件
－承認可決－
【原案】（要旨）
１．役員の選任は、定款第33条により「総代会の議決による。前項の議決は、推薦会議において推薦された者について行う。」とされており、推薦会議による役員候補者名簿を総代会に上程し、その議決のもとに選任する方式を採用する。
２．理事候補者は、「地区別選出」及び「本部選出」の選出方針を基に構成し、推薦会議に推薦する。
３．監事候補者は、正副理事長が協議して理事長が推薦会議に推薦する。
４．平成16年度の役員改選にあたっては、理事定数100名を次の通り配分する。
(1)地区別選出 1)「支部推薦」65名 2)「ブロック長」５名
(2)本部選出 30名
第２号議案 次期理事長候補者指名のための推薦委員会設置の件
－承認可決－
【原案】（要旨）
１．本年５月の任期満了に伴う役員改選にあたり、それぞれの次回理事会において次期会長候補者及び理事長候補者を指名するための推薦委員会を次により設置する。
２．推薦委員会は、次の17名の振興会又は商工組合の理事で構成し、代理出席を認めない。
(1)地域代表 10名 (2)委員会代表 ７名 (3)委員会には事務局として専務理事及び常務理事が同席する。
３．推薦委員会には、３月開催予定のそれぞれの理事会で次期会長候補者、次期理事長候補者を指名するため、３月上旬を目標として委員会の結論を求める。
第３号議案 定款別表(総代定数表)の一部改正の件
－承認可決－
【原案】 任期満了に伴って平成1６年４月に予定する第14期総代の選挙にあたり、平成14年３月13日に改正された総代定数表の定数配分算出基礎となる組合員数の異動があったため、平成15年12月末日現在の組合員数により新たに定数を算出し、総代定数表（定款別表＝略＝)を改正する。
第４号議案 臨時総代会（書面会議）開催の件
－承認可決－
【原案】 〔開催理由〕
任期満了に伴って平成16年4月に予定する第14期総代の選挙にあたり、平成14年3月13日に改正された総代定数表の定数配分算出基礎となる組合員数の異動があったため、平成15年12月末日現在の組合員数により、従来方式で算出しなおした総代定数表の一部を変更する必要がある。
〔開催日〕 平成16年３月10日(水) 14時40分（書面審議）
場所 新宿区百人町「ホテル海洋」
〔商工組合臨時総代会〕
第１号議案 定款別表（総代定数表）の一部改正の件
第５号議案 第14期総代選挙の日程と選挙長等の選任の件
－承認可決－
【原案】第14期総代選挙の日程と選挙長等の選任について
１．総代選挙の日程
【選挙の公告】 平成1６年３月25日(木) ※「総代選挙実施要綱」第５条
【立候補届出期限】平成1６年４月５日(水) 立候補届出先 本組合事務所
【選挙の期間】 投票開始日 平成1６年４月２０日(火)
投票終了日 平成1６年４月2６日(月)
【投票の方法】 本組合事務所を投票所とする郵便による
※「総代選挙実施要綱」第６条、７条
【開票日】 平成1６年４月2７日(火)
２．選挙長等の選任
【選挙長】 塩沢優介
【選挙管理者】髙橋邦夫、安田信夫、、中田英夫、伏見完、三浦勅夫
【開票立会人】中嶌武夫、谷古宇仙蔵、臼井敬一、坂本浅喜與、河野道雄
※「総代選挙実施要綱」第４条
〈報告事項〉
(1) 書面理事会(平成15年12月15日)並びに書面臨時総代会(平成15年12月26日)開催結果について
〔＝参照＝〕
(2) 中間業務監査結果について
〔平成15年11月26日、監事による中間業務監査が行われた〕
(3) 総合規制改革の答申について
(4)その他
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 〈日 時〉 平成15年3月26日(水) 14時
〈場 所〉 渋谷「東京都自動車整備教育会館」
《審議事項》
第１号議案 平成15年度事業計画案決定の件
－承認可決－
第２号議案 平成15年度収支予算案決定の件
－承認可決－
第３号議案 平成15年度の組合費の賦課徴収決定の件
－承認可決－
【原案】平成15年度の組合費の賦課徴収を引き続き休止する。《前年度に同じ》
第４号議案 平成15年度の借入金の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成15年度の借入金の最高限度額は、100億円とする。《前年度に同じ》
第５号議案 平成15年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成15年度の転貸融資及び手形割引は休止する。ただし、自動車整備近代化資金の貸付金額の最高限度額は別枠とし、100億円とする。なお、保証事業は行わない。《前年度に同じ》
第６号議案 平成15年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件
【原案】平成15年度の手数料並びに貸付金の利率について、
(1)購販事業の手数料は40％以内とする。
(2)自動車整備近代化資金は、借入金の利率に年１％を上乗せした利率を上限とする。《いずれも前年度に同じ》
第７号議案 平成15年度の役員報酬額決定の件
－承認可決－
【原案】平成15年度の役員報酬は3,520千円以内とする。
第８号議案 通常総代会開催の件
－承認可決－
【原案】平成15年5月27日(火) 新宿区百人町 ホテル海洋
〔商工組合第27回通常総代会 13時30分〕
第１号議案 平成14年度事業報告案承認の件
第２号議案 平成14年度決算報告案承認の件
第３号議案 平成15年度事業計画案決定の件
第４号議案 平成15年度収支予算案決定の件
第５号議案 平成15年度の組合費の賦課徴収決定の件
第６号議案 平成15年度の借入金の最高限度額決定の件
第７号議案 平成15年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
第８号議案 平成15年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度額決定の件
第９号議案 平成15年度の役員報酬額決定の件
第10号議案 理事の補選の件
※購販事業利用度表彰
《報告事項》
(1)多摩支所竣工について
(2)法定脱退に係る出資金払い戻しの取扱いについて
〔法定脱退による持分の払い戻しは、出資金相当額を申し出により年度中において仮払い清算し、正味財産の確定を持って経理処理を行ってきたが、法定脱退、自由脱退を問わず、組合財産確定の総代会承認後に払い戻すこととし、決算額により払い戻し金額とする〕
(3)商工組合「慶弔及び災害見舞いに関する規定」の適用休止について
〔「慶弔及び災害見舞いに関する規定」の適用を休止する〕
(4)教育委員会並びに事業委員会の委員の就任について
〔本部青年経営研究会の委員互選による教育委員に小林成行氏（㈱コモ）の就任、事業委員に笹本英之氏（㈱城東自動車整備）の就任〕
(5)その他
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| 12/11■都整商第106回理事会 |
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 〈日 時〉 平成14年12月11日(水) 15時
〈場 所〉 渋谷「東京都自動車整備教育会館」
《審議事項》
第1号議案 理事会決議に基づいて振興会から借り入れた運転資金の返済条件一部変更に関する承認の件
―承認可決―
【原案】自動車整備近代化資金の平成13年度出捐にあたり、振興会から商工組合に運転資金として50,000千円を貸し付けた。その後も商工組合は、近代化資金の運用に鋭意努力しているが、昨今の経済情勢は極めて厳しく依然として貸付の低迷が続いている。譲渡可能な商工中金出資金も未だ資金化できず、立替え拠出した出捐金79,788千円(平成14年9月現在)が商工組合の資金繰りを圧迫している。
平成13年9月28日付で締結した金銭消費貸借契約の履行にあたって、同契約覚書に基づく検討の結果、同契約第2条の「‥一括して弁済する。」を変更し、「平成14年9月の返済金額を20,000千円、残額30,000千円を平成15年9月の返済」とする。なお、第4条(遅延損害金)は適用しない。
《報告事項》
(1)多摩支所施設について
〔＝東整振第87回理事会第1号議案参照＝〕
(2)平成14年度自動車整備近代化資金の東京割当出捐金消化について
〔=東整振第87回理事会報告事項参照=〕
(3)携帯電話版TOSSNETの設置について
〔=東整振第87回理事会報告事項参照=〕
(4)中間業務監査実施結果(平成14年11月28日実施)について
〔=東整振第87回理事会報告事項参照=〕
(5) 粒子状物質減少装置の普及に向けた協力について(七都県市首脳会議)
〔=「整備in TOKYO」'02.12月号10￣11頁参照=〕
(6)その他
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| 6/21■都整商第105回理事会 |
|  〈日時〉 平成14年6月21日(金)
〈場所〉 渋谷 東京都自動車整備教育会館
〈審議事項〉
第１号議案 委員会委員委嘱の件
－承認可決－
【原案】TOSSNET並びに整備in TOKYO（別途）へ掲載
第２号議案 プロジェクトチーム編成案承認の件
－承認可決－
【原案】TOSSNET並びに整備in TOKYO（別途）へ掲載
〈報告事項〉
(1)正副会長理事長の職務体制について
〔基本方針：会務運営の円滑化のため、副会長副理事長の中から「事業別担当執行役員」を選任すると共に、意志決定の迅速化を図る〕
【事業別担当】
| 事業 |
副会長副理事長 |
事務局部署 |
関連委員会等 |
| 組織運営 |
石塚、大須賀 |
振商総務部 |
総務委員会 |
| 財務対策 |
中嶌 |
振商総務部 |
総務委員会 |
| 法規税制 |
菱沼、河野 |
振商企画広報室 |
|
| 教育事業 |
天野 |
振商教育部 |
教育委員会、講習専門委員会、技術相談窓口 |
| 広報、ＩＴ |
谷古宇 |
振商企画広報室 |
ＩＴ推進プロジェクト |
| 認証指定指導業務
ワンストップ対応 |
遠藤、坂本 |
振商事業部 |
事業指導委員会、事業委員会、構造改善プロジェクト |
| 経済事業 |
臼井 |
経済部 |
事業委員会、金融(審査)委員会 |
(２)常勤役員の役員報酬等について
(３)ブロック長支部長の委嘱について
〔ブロック長支部長名簿はTOSSNET並びに整備in TOKYO（7月号）へ掲載〕
(４)退任役員委員への謝意表明について
〔東整振並びに都整商の役員改選に伴い、役員委員の改選が行われ、本部ブロック支部の役員及び委員に塩沢会長理事長より感謝の意を表明された〕
(５)多摩支所施設用地賃貸借契約と施設建設の基本要綱について
〔安田常務理事より、多摩支所施設用地についての東整振第84回理事会承認事項と変更部分を説明すると共に経過報告と今後の基本方針について説明〕
(６)その他
〔伊藤総務部長の退職に伴い、中田事務局長が総務部長を兼務する〕
|
| 5/27■都整商第104回理事会 |
|
〈日時〉 平成14年5月27日(月)
〈場所〉 新宿百人町 ﾎﾃﾙ海洋
〈審議事項〉
第１号議案 理事長、副理事長、専務理事、常務理事の互選の件
－承認可決－
第２号議案 理事長順位代行の件
－承認可決－
【原案】定款第30条に規定する理事長職務の代行は、中嶌武夫、谷古宇仙蔵、臼井敬一、坂本浅喜與、河野道雄の順とする。
第３号議案 相談役並びに顧問を新たに委嘱する件
－承認可決－
【原案】相談役 福井忠雄
顧 問 大橋達雄(敬称略)
〈報告事項〉
(1)参与の委嘱について
〔役員改選で退任された理事監事は内規により次の役員改選日までを任期として参与に遇する〕
(2)その他
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都整商第103回理事会 |
 〈日時〉 平成14年５月10日（金） 14時
〈場所〉 東京自動車サービス健保会館
〈審議事項〉
第１号議案 平成13年度事業報告案承認の件
― 承認可決 ―
第２号議案 平成13年度決算報告案承認の件
― 承認可決 ―
第３号議案 平成13年度の組合員加入承認の件
― 承認可決 ―
【原案】平成13年度の都整商新規加入組合員は50社（190口）、譲渡譲受による加入は24社（130口）、増資組合員は０社（０口）、減額組合員は０社（０口）
〈報告事項〉
(1)役員推薦会議の開催結果について
〔都整商推薦会議による役員候補者の推薦状況について報告〕
(2)多摩支所施設並びに多摩・八王子教育施設にの用地確保についての要望書について
〔「多摩支所施設等の用地確保についての要望書（平成14年４月18日付）」が福井会長理事長あてに、多摩八王子両ブロック長支部長より提出された〕
(3)平成13年度自動車整備近代化資金の利用状況について
〔平成14年３月31日現在における自動車整備近代化資金の貸付件数、理事に対する貸付額、貸出残高、出捐受付等の状況について報告〕
(4)平成13年度の購販事業利用度表彰の実施について
〔平成13年度購販事業利用度表彰を通常総代会終了後に行う。表彰名簿は都整商第26回通常総代会〕
(5)平成13年度の脱退組合員について 〔平成13年度都整商脱退組合員は60社（259口）〕
(6)定款の一部変更（事務所の所在地、定款別表）認可について（平成14年4月８日付、関東運輸局）
〔定款の一部変更（事務所の所在地、定款別表）について、平成14年4月８日付で、関東運輸局より認可を受けたことについて報告〕
(7)その他
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都整商第102回理事会 |
 〈日時〉 平成14年３月27日(水) 14時
〈場所〉 渋谷 東京自動車サービス健保会館
〈審議事項〉
第１号議案 次期理事長候補者指名の件
－承認可決－
【原案】推薦委員会の審議結果にもとづき，次期理事長候補者として塩沢優介氏(ニュートヨペット販売(株))を指名推薦する。
第２号議案 平成14年度事業計画案決定の件
－承認可決－
第３号議案 平成14年度収支予算案決定の件
－承認可決－
第４号議案 平成14年度の組合費の賦課徴収決定の件
－承認可決－
【原案】平成14年度の組合費の賦課徴収を引き続き休止する。《前年度に同じ》
第５号議案 平成14年度の借入金の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成14年度の借入金の最高限度額は、100億円とする。《前年度に同じ》
第６号議案 平成14年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
－承認可決－
【原案】平成14年度の転貸融資及び手形割引は休止する。ただし、自動車整備近代化資金の貸付金額の最高限度額は別枠とし、100億円とする。なお、保証事業は行わない。《前年度に同じ》
第７号議案 平成14年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度決定の件
【原案】平成14年度の手数料並びに貸付金の利率について、
(1)購販事業の手数料は40％以内とする。
(2)自動車整備近代化資金は、借入金の利率に年１％を上乗せした利率を上限とする。《いずれも前年度に同じ》
第８号議案 平成14年度の役員報酬額決定の件
－承認可決－
【原案】平成14年度の役員報酬は2,147千円以内とする。
第９号議案 通常総代会開催の件
－承認可決－
【原案】平成14年５月27日(月) 新宿区百人町 ホテル海洋
〔商工組合第26回通常総代会 午後１時30分〕
第１号議案 平成13年度事業報告案承認の件
第２号議案 平成13年度決算報告案承認の件
第３号議案 平成14年度事業計画案決定の件
第４号議案 平成14年度収支予算案決定の件
第５号議案 平成14年度の組合費の賦課徴収決定の件
第６号議案 平成14年度の借入金の最高限度額決定の件
第７号議案 平成14年度の一組合員に対する貸付金額及び保証金額の最高限度額決定の件
第８号議案 平成14年度の手数料並びに貸付金の利率に関する最高限度額決定の件
第９号議案 平成14年度の役員報酬額決定の件
第10号議案 任期満了に伴う役員改選の件
〈協議事項〉
１．第３次自動車整備近代化資金平成14年度東京割当て出捐金の取り扱いについて
〔第３次自動車整備近代化資金は、平成12年度から３年間の基金造成を当初計画として推進されているが、折悪しく景気後退期にあたり、出捐募集も計画未達が続いたことから、当組合で立て替えて拠出せざるを得ない状態が生じている。このため、平成13年度の出捐にあたり第100回理事会では、「平成14年度の出捐は立て替えて拠出を行わない」ことを条件として、平成13年度出捐金の立替拠出を承認した。この間、整商連においては、各都府県からの相次ぐ制度見直し要望に対し、平成14年度の造成分５億円を２億５千万円に引き下げると共に、配分方法を修正した結果、平成14年度の東京割当額は14,000千円（当初予定36,000千円）になった。これらの経緯は、前回２月13日の第101回理事会でご報告した通り。
整商連より平成14年度の割当が提示されたこと、並びに当組合理事会が以降の立替拠出を否定されたことを執行部会議及びブロック長会議で検討した結果、業界組織の一員として、平成14年度についても出捐に応じざるを得ないとの結論となった。なお、募集方法としては14,000千円の割当額のうち、執行部が5,500千円を負担、残り8,500千円をブロック支部に配分する案(＝略＝)をまとめ、ブロック支部長会で協議ご協力をお願い致している。今般の第102回理事会において協議事項として本案をご提案し了承された〕
〈報告事項〉
(1)総代選挙の実施（公告３月25日、立候補届出期限４月５日）について
(2)振興会商工組合の組織運営に関する提言について
〔東整振会長都整商理事長から諮問された、ブロック支部、委員会、役員委員の任期等について提言した「振興会商工組合の組織運営に関する提言」が、平成14年１月11日付けで組織運営プロジェクト(萩原道夫座長)から福井会長理事長宛に提出された。同提言を受けて両団体総務委員会で審議された内容「振興会商工組合の組織運営に関する提言について」を報告〕
※参考(提言はTOSSNET参照)
「振興会商工組合の組織運営に関する提言」
http://www.tossnet.or.jp/mtou_siryo/01-04.html
「振興会商工組合の組織運営に関する提言について」
http://www.tossnet.or.jp/mtou_siryo/01-04.html
(3)安田信夫専務理事代行の職員定年について
〔安田信夫専務理事代行が４月９日をもって職員としての定年をむかえるが、５月27日開催の通常総会、総代会における役員改選までの間、専務理事代行理事としてその任にあたることを報告承認〕
(4) その他
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都整商第101回理事会 |
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〈日時〉 平成14年２月13日(水) 14時
〈場所〉 渋谷 東京自動車サービス健保会館
〈審議事項〉
第１号議案 平成14年度の役員改選における役員選出基準と選出日程の承認の件
－承認可決－
【原案】（要旨）
１．役員の選任は、定款第35条により「総代会の議決による。前項の議決は、推薦会議において推薦された者について行う」とされており、推薦会議による役員候補者名簿を総代会に上程し、その議決のもとに選任する方式を採用する。
２．理事候補者は、「地区別選出」及び「本部選出」の選出方針を基に構成し、推薦会議に推薦する。
３．監事候補者は、正副理事長が協議して理事長が推薦会議に推薦する。
４．平成14年度の役員選出にあたっては、理事定数100名を次のとおり配分する。
(1)地区別選出 1)「支部推薦」65名 2)「ブロック長」５名
(2)本部選出 30名
第２号議案 次期理事長候補者指名のための推薦委員会設置の件
－承認可決－
【原案】（要旨）
１．本年５月の任期満了に伴う役員改選にあたり、それぞれの次回理事会において次期会長候補者及び理事長候補者を指名するための推薦委員会を次により設置する。
２．推薦委員会は、次の19名の振興会又は商工組合の理事で構成し、代理出席を認めない。 (1)地域代表 10名
(2)委員会代表 ７名 (3)政治連盟代表 ２名
(4)委員会には事務局として専務理事が同席する。
３．推薦委員会には、３月開催予定のそれぞれの理事会で次期会長候補者、次期理事長候補者を指名するため、３月上旬を目標として委員会の結論を求める。
第３号議案 定款の一部（第３条 事務所の所在地）改正(案)承認の件
－承認可決－
【原案】 〔定款変更に至る経緯と背景〕
本組合は、厳しさを増す業界情勢に対応すべく(社)東京都自動車整備振興会との一体的事業推進と効率的な組織運営を図ることを目的として、昭和61年11月から両団体事務局が中野区丸山の自動車文化会館に同居して事業展開してきている。今般、振興会が推進する教育施設拡充計画に基づく新会館(名称：東京都自動車整備教育会館)の建設が平成14年４月竣工を目指して着工されている。
ついては、振興会本部事務所が新会館に移転することにより、合わせて本組合事務所を渋谷区本町の東京都自動車整備教育会館に移転するために定款を改正する。
〔定款変更事項及び理由〕
１．変更事項 第４条中「中野区」を「渋谷区」に改める。
理由 本組合の事務所を渋谷区本町４丁目16番４に移転する。
〔定款改正案新旧対照表〕
新 （事務所）
第４条 本組合は、事務所を東京都渋谷区に置く。
旧 （事務所）
第４条 本組合は、事務所を東京都中野区に置く。
第４号議案 定款別表（総代定数表）の一部改正の件
－承認可決－
【原案】 任期満了に伴って平成14年４月に予定する第13期総代の選挙にあたり、平成12年３月23日に改正された総代定数表の定数配分算出基礎となる組合員数の異動があったため、平成13年12月末現在の組合員数により新たに定数を算出し、総代定数表(定款別表＝略＝)を改正する。
第５号議案 臨時総代会（書面会議）開催の件
－承認可決－
【原案】 〔開催理由〕
平成14年５月の新会館完成を踏まえて、本部事務所を渋谷区本町の東京都自動車整備教育会館に移転するにあたり定款の一部(事務所の所在地)を改正する必要がある。
また、定款別表(総代定数)の一部改正について、従来方式で算出しなおした総代定数表の一部変更する必要がある。
〔開催日〕 平成13年３月13日(水) 14時30分～14時45分（書面審議）
場所 中野区東中野「日本閣」
〔商工組合臨時総代会〕
第１号議案 定款の一部（第４条 事務所の所在地）改正(案)承認の件
第２号議案 定款別表（総代定数表）の一部改正の件
第６号議案 第13期総代選挙の日程と選挙長等の選任の件
－承認可決－
【原案】第13期総代選挙の日程と選挙長等の選任について
１．総代選挙の日程
【選挙の公告】 平成14年３月25日(月) ※「総代選挙実施要綱」第５条
【立候補届出期限】平成14年４月５日(金) 立候補届出先 本組合事務所
【選挙の期間】 投票開始日 平成14年４月19日(金)
投票終了日 平成14年４月25日(木)
【投票の方法】 本組合事務所を投票所とする郵便による
※「総代選挙実施要綱」第６条、７条
【開票日】 平成14年４月26日(金)
２．選挙長等の選任
【選挙長】 福井忠雄
【選挙管理者】大橋達雄、安田信夫、高橋良孝、中田英夫、伊藤誠
【開票立会人】塩沢優介、谷古宇仙蔵、並木茂雄、中嶌武夫、臼井敬一
※「総代選挙実施要綱」第４条
<<専務理事代行の設置について>>
専務理事の負担を軽減するため、通常総会までの緊急かつ臨時的措置として、専務理事代行を設置し、専務理事が行う事務局常務を安田信夫現理事に分掌させることを承認した。
〈報告事項〉
(1)事務局職員の賃金診断結果について
(2)教育会館建設進捗状況について
(3)振興会50周年記念誌編纂、記念式典、祝賀会について
(4)ＴＯＳＳＮＥＴについて
(5)平成14年度自動車整備近代化資金について
〔整商連による平成14年度自動整備近代化資金の各商工組合出捐金分担方法等について報告。当初の計画では国が５億円の補助金を拠出する予定だったが、３億円に減額された。
整商連による新たな分担方法は、
１.「３億円のうち１億円については、各組合均等に割振る」
２.「３億円のうち２億円については、検査自動車台数に比例して割り振る」
３.「１及び２で割振った合計額が、当初５億円で算定した分担額を超える場合については、当初５億円で算定した分担額の95％とする」
さらに2002年度の政府予算案で補助金が２億５千万円に減額された。
上記分担方法による東京分割り当て額は1,400万円となる〕
(6)中間業務監査の実施結果について(平成13年11月９日実施)
(7)その他
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都整商第100回理事会 |
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〈日時〉 平成13年９月12日(水) 14時
〈場所〉 渋谷 東京自動車サービス健保会館
〈審議事項〉
第１号議案 自動車整備近代化資金出捐金の立替え承認の件
【原案】
《第三次自動車整備近代化資金の平成13年度割当出捐金5,140万円を商工組合が立替えて拠出する》
－承認可決－
※ただし、「平成14年度東京割当出捐金の拠出は行わない」旨の付帯決議をした。
第２号議案 振興会からの運転資金借入れ承認の件
【原案】
《平成13年度自動車整備近代化資金出捐の立替え等により運転資金が枯渇するため、振興会から5,000万円を限度として借入れする》
－承認可決－
第３号議案 事務局組織規程の一部改正(案)承認の件
－承認可決－
〈報告事項〉
(1)振興会創立50周年記念事業について
(2)教育会館建設進捗状況について
(3)事務局刷新の基本方針について
(4)第３回整友会の開催について
(5)その他
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〈日 時〉 平成15年７月９日(水) 14時
〈日 時〉 平成15年5月14日(水) 15時