〈日　時〉　平成14年12月11日(水)　15時
〈場　所〉　渋谷「東京都自動車整備教育会館」

《審議事項》
第1号議案　多摩支所施設建設に係る基本仕様及び工事金額(概算)の承認の件
　　　―承認可決―
【原案】

第２号議案　北品川「整備会館」の賃貸に係る承認の件
　　　―承認可決―
【原案】本会所有の北品川「整備会館」(地下1階、地上5階の全フロア)を株式会社大林組に賃貸借し、暫定運用を図ることとしたい。賃貸借にかかる基本的な条件はのとおりとする。

第３号議案　東京都との自動車税延滞金確認等照合事務に係る平成13年度他府県分手数料返戻の承認の件
　　　―承認可決―
【原案】〔東京都監査委員会は、本会が行っている自動車税の延滞金照合(納税確認)について、都知事に13年度都外分の経費を返還すること、14年度契約の分別業務に対する経費を支出しないことを勧告した。勧告に伴う委託料の支出金補てんについて都主税局からの検討方要請にもとづき、本会が支払うこととした。なお、納税確認業務は東京運輸支局との協議にもとづき、従来に準じて継続する〕

第４号議案　理事会決議に基づいて商工組合に貸し付けた運転資金の返済条件一部変更に関する承認の件
　　　―承認可決―
【原案】自動車整備近代化資金の平成13年度出捐にあたり、振興会から商工組合に運転資金として50,000千円を貸し付けた。その後も商工組合は、近代化資金の運用に鋭意努力しているが、昨今の経済情勢は極めて厳しく依然として貸付の低迷が続いている。譲渡可能な商工中金出資金も未だ資金化できず、立替え拠出した出捐金79,788千円(平成14年9月現在)が商工組合の資金繰りを圧迫している。
　 平成13年9月28日付で締結した金銭消費貸借契約の履行にあたって、同契約覚書に基づく検討の結果、同契約第2条の「‥‥一括して弁済する。」を変更し、「平成14年9月の返済金額を20,000千円、残額30,000千円を平成15年9月の返済」とする。なお、第4条(遅延損害金)は適用しない。

第５号議案　新たな顧問の委嘱の件
　　　―承認可決―
【原案】新たな法律顧問として河本毅弁護士を委嘱する。

第６号議案　当座貸越契約の担保差し替え承認の件
　　　―承認可決―
【原案】(株)みずほ銀行との根抵当権設定契約(5億円)を、整備会館(北品川)土地建物から教育会館(渋谷区本町)土地建物に変更する。

《報告事項》
(１)　教育委員会並びに講習専門委員会委員の交替について
　〔(株)ホンダクリオ東京の社内人事異動に伴う、祢津政晴氏の辞任、大塚清人氏の就任〕
(２)第16回東整振会長表彰の実施結果について
　〔第16回東整振会長表彰を平成15年1月9日付で伝達。＝受賞者名簿は次号（2月号）参照＝〕
(３)平成14年度自動車整備近代化資金の東京割当出捐金消化について
　〔平成14年度自動車整備近代化資金の東京割当出捐金の各支部別等の出捐金募集結果状況について報告。平成14年度募集出捐金の確定額は14,820千円となった〕
(４)携帯電話版TOSSNETの設置について
　〔IT推進プロジェクトにおいて、自動車整備業のIT推進の一環として携帯電話版のTOSSNETの設置について検討してきた。携帯電話版のTOSSNETを設置し、メニューに、現在公益法人の情報公開の一環として、TOSSNETに公開している「あなたの街のクルマやさん」を掲載する。なお、「あなたの街のクルマやさん」の掲載データは、現在東整振会員名簿、都整商組合員名簿を掲載しているが、平成15年1月より「東整振会員名簿、都整商組合員名簿を基本に、自動車分解整備事業の資格(認証)を有している事業場のみについて掲載」することについて報告了承〕
(５) 自動車納税確認業務について
　〔=第3号議案参照=〕
(６) 振興会創立50周年記念事業の実施結果について
　〔==〕
(７)平成14年秋の褒章並びに国土交通大臣表彰受賞者について
　〔＝「整備inTOKYO」　'02.12月号27頁参照＝〕
(８)中間業務監査実施結果(平成14年11月28日実施)について
　〔平成14年11月28日、監事による中間業務監査を実施〕
(９)部長の任用について
　〔平成14 年10月21日付けで成田忠雄八王子支所長(次長職)を部長に任用し、あわせて品川支所長として異動を実施した旨について報告〕
(10)粒子状物質減少装置の普及に向けた協力について(七都県市首脳会議)
　〔=「整備in TOKYO」　'02.12月号10〜11頁参照=〕
(11)その他

〈日時〉　平成14年6月21日(金)
〈場所〉　渋谷　東京都自動車整備教育会館
〈審議事項〉
　第１号議案　委員会委員委嘱の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】TOSSNET並びに整備in TOKYO（別途）へ掲載
　第２号議案　プロジェクトチーム編成案承認の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】TOSSNET並びに整備in TOKYO（別途）へ掲載
　第３号議案　多摩支所施設用地賃貸借契約と施設建設の基本要綱案承認の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】安田常務理事より、多摩支所施設用地についての第84回理事会承認事項と変更部分を説明するとともに経過報告と今後の基本方針について説明。

〈報告事項〉
(1)正副会長理事長の職務体制について
〔基本方針：会務運営の円滑化のため、副会長副理事長の中から「事業別担当執行役員」を選任すると共に、意志決定の迅速化を図る〕
【事業別担当】

事業	副会長副理事長	事務局部署	関連委員会等
組織運営	石塚、大須賀	振商総務部	総務委員会
財務対策	中嶌	振商総務部	総務委員会
法規税制	菱沼、河野	振商企画広報室
教育事業	天野	振商教育部	教育委員会、講習専門委員会、技術相談窓口
広報、ＩＴ	谷古宇	振商企画広報室	ＩＴ推進プロジェクト
認証指定指導業務 ワンストップ対応	遠藤、坂本	振商事業部	事業指導委員会、事業委員会、構造改善プロジェクト
経済事業	臼井	経済部	事業委員会、金融(審査)委員会

(２)常勤役員の役員報酬等について　
(３)講習所講習専門委員の委嘱について
〔TOSSNET並びに整備in TOKYO（別途）へ掲載〕
(４)ブロック長支部長の委嘱について
〔ブロック長支部長名簿はTOSSNET並びに整備in TOKYO（７月号）へ掲載〕
(５)退任役員委員への謝意表明について
〔東整振並びに都整商の役員改選に伴い、役員委員の改選が行われ、本部ブロック支部の役員及び委員に塩沢会長理事長より感謝の意を表明された〕
(６)平成14年度部外功労者関東運輸局長表彰、東京陸運支局長表彰の受賞について
〔部外功労者関東運輸局長表彰が６月14日、関東運輸局において執り行われ、本会関係から２名の方々が受賞。また、部外功労者東京陸運支局長表彰が６月21日、東京陸運支局において執り行われ本会関係から５名の方々が受賞された〕
(７)その他
〔伊藤総務部長の退職に伴い、中田事務局長が総務部長を兼務する〕

〈日時〉　平成14年5月27日(月)
〈場所〉　新宿百人町　ﾎﾃﾙ海洋
〈審議事項〉
　第１号議案　会長、副会長、専務理事、常務理事の互選の件
　　　　　　　−承認可決−
　第２号議案　会長順位代行の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】定款第15条に規定する会長職務の代行は、石塚秀男、大須賀洋郷、菱沼義夫、天野佳男、遠藤英二の順とする。
　第３号議案　相談役並びに顧問を新たに委嘱する件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】相談役　　福井忠雄
　　　　 顧 　問　　大橋達雄(敬称略)

〈報告事項〉
　(1)参与の委嘱について
　　〔役員改選で退任された理事監事は内規により次の役員改選日までを任期として参与に遇する〕
(2)その他

〈日時〉　平成14年３月27日(水)　14時
〈場所〉　渋谷　東京自動車サービス健保会館
〈審議事項〉
　　第１号議案　次期会長候補者指名の件
　　　　　　　−承認可決−
　【原案】推薦委員会の審議結果にもとづき，次期会長候補者として塩沢優介氏(ニュートヨペット販売(株))を指名推薦する。
　　第２号議案　「教育施設拡充計画のための臨時会費の賦課中止」承認の件
　　　　　　　−承認可決−
　【原案】平成３年３月26日開催の臨時総会で実習を中心とした教育教材の拡充と確保を骨子とした教育施設拡充計画が承認され、合わせて、そのための臨時会費賦課のご了承をいただきました。平成９年５月27日開催の第14回通常総会決議に基づく教育施設と本部機能を併設した施設として東京都自動車整備教育会館が平成14年５月竣工の運びとなりました。ついては、会員皆様のご協力を賜り平成３年４月１日より賦課させていただきました「教育施設拡充計画推進のための臨時会費」を平成14年５月通常総会の議決を経て、平成14年５月31日をもって賦課中止と致したい。 　
　第３号議案　平成14年度事業計画案決定の件
　　　　　　　−承認可決−
　【原案】《いんふぉめーしょん５月号に事業計画案の概要を同封予定》
　第４号議案　平成14年度収支予算案決定の件
　　　　　　　−承認可決−
　【原案】《いんふぉめーしょん５月号に収支予算案の概要を同封予定》
　第５号議案　通常総会開催の件
　　　　　　　−承認可決−
　【原案】平成14年５月27日(月)　新宿区百人町　ホテル海洋
　　　　　〔振興会第19回(通常)総会　午後３時〕
　　　　　　第１号議案　平成13年度事業報告案承認の件
　　　　　　第２号議案　平成13年度決算報告案承認の件
　　　　　　第３号議案　教育施設拡充計画推進のための臨時会費の賦課中止承認の件
　　　　　　第４号議案　平成14年度事業計画案決定の件
　　　　　　第５号議案　平成14年度収支予算案決定の件
　　　　　　第６号議案　定款の一部改正案承認の件
　　　　　　第７号議案　任期満了に伴う役員改選の件
　　参考　《政治連盟総会》　午後１時
　　　　　１．平成13年度事業報告案及び決算報告案承認の件
　　　　　２．平成14年度事業計画案及び収支予算案承認の件
　　　　　３．任期満了に伴う役員改選の件

〈報告事項〉
　(1)振興会商工組合の組織運営に関する提言について
　〔東整振会長都整商理事長から諮問された、ブロック支部、委員会、役員委員の任期等について提言した「振興会商工組合の組織運営に関する提言」が、平成14年１月11日付けで組織運営プロジェクト(萩原道夫座長)から福井会長理事長宛に提出された。同提言を受けて両団体総務委員会で審議された内容「振興会商工組合の組織運営に関する提言について」を報告〕
　※参考(提言はTOSSNET参照)
　「振興会商工組合の組織運営に関する提言」
　　 　http://www.tossnet.or.jp/mtou_siryo/01-04.html
　「振興会商工組合の組織運営に関する提言について」
　　　http://www.tossnet.or.jp/mtou_siryo/01-04.html
　(2)安田信夫専務理事代行の職員定年について
　〔安田信夫専務理事代行が４月９日をもって職員としての定年をむかえるが、５月27日開催の通常総会、総代会における役員改選までの間、専務理事代行理事としてその任にあたることを報告承認〕
　(3) その他

〈日時〉　平成14年２月13日(水)　14時
〈場所〉　渋谷　東京自動車サービス健保会館

〈審議事項〉
　第１号議案　平成14年度の役員改選における役員選出基準と選出日程の承認の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】（要旨）
　１．役員の選任は、定款第14条により「総会において会員のうちから選任する」とされており、役員候補者名簿を総会に上程して、その議決のもとに選任する方式を採用する。
　２．理事候補者は、「地区別選出」「業態別選出」及び「本部選出」の選出方針を基に構成する。
　３．監事候補者は、正副会長が協議して推薦する。
　４．平成14年度の役員選出にあたっては、理事定数99名を次のとおり配分する。
　　(1)地区別選出
　　　　1)「支部推薦」38名、2)「ブロック長」５名
　　(2)業態別選出
　　　　1)「デーラー」枠　８名、2)「自家」枠　３名、3)「専業」枠　11名
　　(3)本部選出　　34名

　第２号議案　次期会長候補者指名のための推薦委員会設置の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】（要旨 ）
　１．本年５月の任期満了に伴う役員改選にあたり、それぞれの次回理事会において次期会長候補者及び理事長候補者を指名するための推薦委員会を次により設置する。
　２．推薦委員会は、次の19名の振興会又は商工組合の理事で構成し、代理出席を認めない。
　　　(1)地域代表　10名 　　　(2)委員会代表　７名 　　　(3)政治連盟代表　２名
　　　(4)委員会には事務局として専務理事が同席する。
　３．推薦委員会には、３月開催予定のそれぞれの理事会で次期会長候補者、次期理事長候補者を指名するため、３月上旬を目標として委員会の結論を求める。

　第３号議案　定款の一部（第３条　事務所）改正(案)承認の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】　〔定款変更に至る経緯と背景〕
　平成３年３月26日開催の臨時総会で実習を中心とした教育教材の拡充と施設の確保を骨子とした教育施設拡充計画が承認された。また、平成９年５月27日開催の第14回通常総会において「会員の利便性の高い地域に教育施設と本部機能を併設した施設を設置し、合わせて事務局業務の効率化を推進する」ことが承認された。平成12年度において施設建設候補地の取得承認がなされ、平成14年４月竣工を目指して新会館(名称：東京都自動車整備教育会館)の建設が着工された。
　ついては、新会館の完成を踏まえて、今般本部事務所を渋谷区本町の東京都自動車整備教育会館に移転するにあたり定款を改正する。
　〔定款変更事項及び理由〕
　　　１．変更事項　第３条中「中野区」を「渋谷区」に改める。
　　　　　理由　本会の主たる事務所を渋谷区本町４丁目16番４に移転する。
　〔定款改正案新旧対照表〕
　　　　　　新 （事務所）　　　　　　　　
　　第３条　本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
　　　　　　旧 （事務所）
　　第３条　本会は、主たる事務所を東京都中野区に置く。

　　第４号議案　臨時総会（書面会議）開催の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】　〔開催理由〕
　 平成14年５月の新会館完成を踏まえて、本部事務所を渋谷区本町の東京都自動車整備教育会館に移転するにあたり定款の一部(事務所の所在地)を改正する必要がある。
　　〔開催日〕　平成13年３月13日(水)　14時30分〜14時45分（書面審議）
　　　　場所　中野区東中野「日本閣」
　　〔振興会臨時総会〕
　　　　第１号議案　定款の一部(第３条　事務所)改正(案)承認の件

<<専務理事代行の設置について>>
　専務理事の負担を軽減するため、通常総会までの緊急かつ臨時的措置として、専務理事代行を設置し、専務理事が行う事務局常務を安田信夫現理事に分掌させることを承認した。

〈報告事項〉
　(1)事務局職員の賃金診断結果について
　〔日本賃金研究センターによる事務局職員の賃金診断結果について報告〕
　(2)教育会館建設進捗状況について
　(3)振興会50周年記念誌編纂、記念式典、祝賀会について
　〔平成14年５月９日(木)、10時〜　渋谷区本町4-16-4（新教育会館）において、「新会館竣工式・東整振50周年記念式典・祝賀会」を開催する。当日の次第等について報告。また、「東整振50周年記念誌」の編纂状況について報告〕
　(4)ＴＯＳＳＮＥＴについて
　〔東整振、都整商のホームページであるＴＯＳＳＮＥＴのリニューアル状況について報告。また、公益法人の情報公開(ディスクロージャー)について、行政当局より定款、事業計画、事業報告、財務状況、役員名簿、社員(会員)名簿等についてのインターネットによる公開を要請されている。役員名簿、会員名簿のトスネット掲載について報告。会員名簿の掲載については、「あなたの街のクルマやさん」として、自動車ユーザーが近辺の整備工場を検索できるシステムとした。新たに発行した電子メールによるメールマガジン「とす・メールマガジン」についての利用登録の促進についてお願い〕
　(5)中間業務監査の実施結果について(平成13年11月９日実施)
　〔去る平成13年11月９日、監事による中間業務監査を実施〕
　(6)国土交通省の法人検査結果について(平成13年12月３日実施)
　〔国土交通省関東運輸局による公益法人の検査を平成13年12月３日に実施〕
　(7)第15回業界功労者等東整振会長表彰結果報告について
　〔＝「整備inTOKYO」２月号参照＝
　(8)軽自動車センター足立事務所の新築工事に伴う(株)東京都軽自動車センターへの貸し付けについて
　〔平成12年12月13日の第78回理事会で「足立軽自動車検査場構内の３団体事務所建替えに伴う(株)東京都軽自動車センターへの資金貸付け承認の件」が承認可決されたが、３団体がそれぞれ約800万円の建築資金を貸し付ける計画が１団体あたり1,000万円の貸し付け金額になった旨を報告｡なお、去る２月９日(土)に同事務所が完成した〕
　(9)その他

〈日時〉　平成13年９月12日(水)　14時
〈場所〉　渋谷　東京自動車サービス健保会館
〈審議事項〉
　　第１号議案　商工組合への運転資金貸付け承認の件
　　　　　　　−承認可決−
【原案】《平成13年度自動車整備近代化資金出捐の立替え等、商工組合の運転資金に5,000万円を限度として貸付け支援する》
　　第２号議案　事務局組織規程の一部改正(案)承認の件
　　　　　　　−承認可決−
〈報告事項〉
　(1)振興会創立50周年記念事業について
　　〔「(社)東京都自動車整備振興会創立50周年」記念行事を平成14年５月９日(木)、教育会館竣工式終了後に開催する予定〕
　(2)教育会館建設進捗状況について
　(3)事務局刷新の基本方針について
　　〔＝「整備inTokyo」2001年８月号26頁参照＝〕
　(4)第３回整友会の開催について
　　〔平成13年10月23日(火)　場所「ホテル海洋」
　　　開会 11時、講演会 11時30分〜12時30分、懇談会 12時30分〜14時30分
　　　講演会講師 影山日出夫氏(ＮＨＫ解説委員)〕
　(5)その他